ที่ WORK 02/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 3. รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีของบริษัทแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2552 เป็น จำนวนเงิน 36 ล้านบาท คิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 รวมการจ่ายปันผลทั้งปี 58 ล้านบาท หรือ 0.29 บาทต่อหุ้น และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 5. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายนามดังนี้ 5.1 นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.2 นายประภาส ชลศรานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.3 พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6. การแต่งตั้งกรรมการตามวาระ ตามกฎข้อบังคับของบริษัทมีมติให้กรรมการ 3 ท่าน ลาออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล, นายประภาส ชลศรานนท์ และนายพาณิชย์ สดสี และเสนอแต่ง ตั้งกลับเข้า มาใหม่ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอี กหนึ่ง ท่า น คือ คุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็น จำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 20,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 30,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม และจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป 7. อนุมัติให้ นายชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6554 และ/หรือคุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่ง บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และสิทธิในการ ได้รับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวีธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 9. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2553 ในวันที่ 26 เมษายน 2553 ณ อาคารยุ้งข้าว บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 9.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 9.2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 9.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินครึ่งปีหลังปี 2552 และการประกาศจ่ายเงินปันผล 9.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 9.6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 9.7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 9.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน