ที่ WORK 09/2552 วันที่ 20 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ อาคารยุ้งข้าว บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 2. มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2551 เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท คิดเป็น 0.24 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายครรชิต ควะชาติ, นางสาวมาลี ปานพชร และนางเบญจมาศ จันปุ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6554 แห่ง บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน