ที่ WORK 009/2549 วันที่ 10 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวน 9,518,152.69 บาท และจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นจำนวนเงิน 130,000,000 บาท คิดเป็นอัตรา 0.65 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2549 โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางเบญจมาศ จันปุ่ม, นายนุวัทฐ จั่นบำรุง และ นางสาวมาลี ปานพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 73 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่า ตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาทต่อปี 7. ในการพิจารณาวาระอื่น ๆ มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่ม เติมและที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 7.1 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับ ?หมวดที่ 2 การโอนหุ้น? ในข้อ 9 ดังนี้ ?ข้อ 9 (เดิม) หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นเมื่อปรากฏว่า การโอนหุ้นรายใดที่มีผลหรือจะมีผลทำให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท? เป็น ?ข้อ 9 (ใหม่) หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นเมื่อปรากฏว่า การโอนหุ้นรายใดที่มีผลหรือจะมีผลทำให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท? 7.2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทในอนาคต รายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ของ บริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้ 7.2.1 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อ 15 เป็นดังนี้ ?ข้อ 15 (เดิม) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป? เป็น ?ข้อ 15 (ใหม่) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เป็นเจ้าของ รับจ้างอัด บันทึก หรือกระทำด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้เป็นเสียงต่างๆ เช่น เพลง ดนตรี ทำนอง คำพูด หรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ลงในเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และวัสดุอื่นๆ? 7.2.2 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อ 16 เป็นดังนี้ ?ข้อ 16 (เดิม) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้า ดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์? เป็น ?ข้อ 16 (ใหม่) ประกอบกิจการ ให้เช่าซึ่งเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และวัสดุอื่นๆ? 7.2.3 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อ 17 เป็นดังนี้ ?ข้อ 17 (เดิม) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ หรือ กิจการคอกปศุสัตว์? เป็น ?ข้อ 17 (ใหม่) ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรับจ้างบริหารสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์? 7.2.4 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในข้อ 20 เป็นดังนี้ ?ข้อ 20 (เดิม) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง? เป็น ?ข้อ 20 (ใหม่) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้างสรรพสินค้าบนอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต? 7.2.5 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในข้อ 22 เป็นดังนี้ ?ข้อ 21 (เดิม) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา? เป็น ?ข้อ 21 (ใหม่) ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จัดสร้าง จัดทำ ออกแบบ ให้คำปรึกษา งานโฆษณาทุกชนิด ทุกประเภท ทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อใดๆ ทุกชนิดทุกรูปแบบ รับบริการถ่ายภาพ ผลิตสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ? 7.2.6 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 22 เป็นดังนี้ ?จากข้อ 22 (เดิม) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน? ?เป็นข้อ 22 (ใหม่) ประกอบกิจการธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และให้คำปรึกษา เช่นจัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ? 7.2.6 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 24 เป็นดังนี้ ?จากข้อ 24 (เดิม) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่? ?เป็นข้อ 24 (ใหม่) ประกอบกิจการโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำละคร ถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ โรงละคร ให้เช่า ให้บริการเกี่ยวกับโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำละคร ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และโรงละคร? จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ(นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและการเงิน