ที่ WORK 08/2553 วันที่ 26 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ใน วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ อาคารยุ้งข้าว บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 2. มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2552 เป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท คิดเป็น 0.18 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยให้ ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายปัญญา นิรันดร์กุล, นายประภาส ชลศรานนท์ และนายพาณิชย์ สดสี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ 6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6554 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่ง บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน