ที่ WORK 010 / 2551 วันที่ 4 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2550 และจ่ายเงินปันผลจากกำไร สุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงิน140,000,000 บาท คิดเป็นอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 จำนวนเงิน 110,000,000 บาท คิดเป็น 0.55 บาทต่อหุ้น รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2550 เป็นเงิน 250,000,000 บาท หรือ 1.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในอัตราเดิมของปี 2550 ไม่เกิน 2,000,000 บาท 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2551 จำนวน 1,245,000 บาท 7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ , พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจและ นายปานสิงห์ ขมะสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ_________________________________________ (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน