ที่ WORK 002/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2550 และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลดังนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลัง 2550 เป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 0.70 สตางค์ ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00น. และกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ทำให้รวมการ จ่ายเงินปันผลทั้งปี 250 ล้าน บาท หรือ 1.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ในปี 2550 โดย บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาทคิด เป็น 0.55 บาทต่อหุ้น 4. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.อาคารยุ้งข้าว ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 2) คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นรับทราบ 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2550 และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานครึ่งปี หลัง 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลัง 2550 เป็นจำนวนเงิน 140 ล้าน บาทหรือ คิดเป็น 0.70 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ทำให้ รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 250 ล้านบาท หรือ 1.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ในปี 2550 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 เป็นจำนวน เงิน 110 ล้านบาทคิดเป็น 0.55 บาทต่อหุ้น 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายคณิต วัฒนประดิษฐ์, พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ และ นายปานสิงห์ ขมะสุนทร กรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 6) พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในอัตราเดิมไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 7) พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 จำนวนรวม 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท ถ้วน) 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และสิทธิการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน