ที่ WORK 010/2549 วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมา ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) จำนวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2550 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน