ที่ WORK 006 / 2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2549 และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน 110,000,000 บาท คิดเป็นอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2550 โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2549 จำนวนเงิน 120,000,000 บาท คิดเป็น 0.60 บาทต่อหุ้น รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2549 เป็นเงิน 230,000,000 บาท หรือ 1.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในอัตราเดิมของปี 2549 ไม่เกิน 2,000,000 บาท 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2550 จำนวน 1,195,000 บาท 7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายปัญญา นิรันดร์กุล นายประภาส ชลศรานนท์ และนายพาณิชย์ สดสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ_________________________________________ (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน