ที่ WORK 004/2550 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.30น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2549 และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลดังนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลัง 2549 เป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาทหรือ คิดเป็น 0.55 สตางค์ ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 12.00น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2550 ทำให้รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 230 ล้านบาท หรือ 1.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ในปี 2549 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาทคิดเป็น 0.60 บาท ต่อหุ้น 4. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 14.00น.อาคารยุ้งข้าว ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 2) คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2549 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2549 และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลัง 2549 เป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาทหรือ คิดเป็น 0.55 สตางค์ ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 12.00น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2550 ทำให้รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 230 ล้านบาท หรือ 1.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ในปี 2549 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาทคิดเป็น 0.60 บาท ต่อหุ้น 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายปัญญา นิรัดร์กุล, นายประภาส ชลศรานนท์ และ นายพาณิชย์ สดสี กรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 6) พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในอัตราเดิมไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 7) พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2550 จำนวนรวม 1,195,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้า ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน